CONDADO DE SHELBY, Alabama (WBMA) Un hombre del condado de Shelby ha sido acusado de un caso de fraude multimillonario por COVID-19, anunciaron funcionarios estatales.
Stanley Mark Hill, de 61 años, de Helena, está acusado de fraude y robo de identidad agravado, según una acusación formal de 13 cargos presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. La fiscal federal Catherine L. Crosby anunció los cargos.
Los fiscales dicen que entre mayo de 2020 y mayo de 2021, Hill solicitó siete préstamos fraudulentos a través de la Administración de Pequeñas Empresas, incluidos programas como el Programa de Protección de Cheques de Pago, el Programa de Préstamos por Desastre Económico y el Fondo de Recuperación de Alimentos. Seis de esos préstamos fueron financiados.
Los funcionarios dicen que las solicitudes contienen información falsa sobre ingresos y gastos comerciales, así como documentos de respaldo falsificados. El total de solicitudes de préstamos superó los $3 millones y, finalmente, se financiaron más de $2,5 millones.
Los investigadores también dijeron que Hill usó el número de Seguro Social de otra persona sin autorización para presentar seis reclamos.
El caso fue investigado por la Oficina de Administración de Pequeñas Empresas del Inspector General y la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. La fiscal federal adjunta Allison J. Garnett está a cargo del caso.
