Un preparador de impuestos del Valle de Santa Clarita se declaró culpable hoy de incluir de manera fraudulenta información falsa en declaraciones de impuestos federales sobre la renta para obtener grandes sobrepagos para sus clientes – y causó importantes pérdidas fiscales al Departamento del Tesoro de EE.UU. – y solicitudes de préstamos de ayuda empresarial por COVID-19 para obtener fondos que utilizó para fines no autorizados.
Kerwin Aldric Jordan, de 71 años, de Castaic y anteriormente de Pebble Beach, se declaró culpable de cuatro cargos de asistencia en la falsificación de declaraciones de impuestos federales sobre la renta y un cargo de fraude.
Según su acuerdo de declaración de culpabilidad, Jordan era presidente de The Jordan Corporation, una empresa de preparación de impuestos, y también era dueño de una empresa llamada Jordan and Jordan A Financial Conquest. Jordan se presentó como abogado fiscal y fiscal público certificado, cosa que no era. Jordan preparó declaraciones de impuestos federales para sus clientes que redujeron fraudulentamente los ingresos imponibles del cliente.
Jordan informó falsamente que los clientes de impuestos eran propietarios de una o más empresas, aunque sabía que las empresas no existían. También informó pérdidas de negocios que no existían y utilizó esas pérdidas para reducir su ingreso imponible.
Por ejemplo, Jordan redujo los ingresos de la pareja en $2 millones en gastos fraudulentos de más de $1 millón para negocios inexistentes, eliminando otros impuestos que la pareja habría adeudado y reembolsando casi $25,000 en impuestos. La pareja le pagó a Jordan casi 28.000 dólares para preparar el regreso.
De 2018 a 2023, Jordan presentó más de 1.370 declaraciones de impuestos para consumidores, que reportaron pérdidas comerciales de más de 73 millones de dólares. Los fiscales argumentan que las declaraciones de impuestos preparadas por Jordan resultaron en pérdidas de más de 25 millones de dólares para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Jordan también mintió sobre las solicitudes de préstamos para el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), dos programas que el Congreso creó en marzo de 2020 para ayudar a las empresas a lidiar con el impacto económico de la pandemia de COVID-19.
Jordan solicitó préstamos PPP para sus empresas y recibió un total de 188.667 dólares. También solicitó préstamos EIDL para Jordania y Jordania; Euphrates Wealth Asset Management, de su propiedad; y Lifestyles of the Rich in Faith Church, una organización sin fines de lucro de la que era director, recibió 276.600 dólares. Para poder obtener estos préstamos, Jordan informó falsamente que las empresas tenían empleados cuando, en realidad, no los tenían.
El juez de distrito de los Estados Unidos Stephen V. Wilson fijó el juicio para el 5 de octubre En la audiencia de sentencia, Jordan enfrentará una sentencia máxima legal de 32 años en una prisión federal.
Investigación Criminal del IRS investigó el caso.
La fiscal federal adjunta Ranee A. Katzenstein, subdirectora de la División Penal, y Matthew R. Hoffman de la División Penal del Departamento de Justicia, División de Impuestos, están procesando el caso.
