Un hombre de Harper Woods fue declarado culpable de múltiples cargos federales en relación con intentos fraudulentos de obtener más de $60,000 en fondos de ayuda por COVID-19 y préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago.
Roy Lee Holt, de 58 años, será sentenciado el 20 de mayo en el Tribunal del Tercer Circuito del condado de Wayne.
La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, dijo que Holt fue declarado culpable el miércoles por un jurado del condado de Wayne por dos cargos de falsedad de entre 20.000 y 50.000 dólares; dos cargos de uso de una computadora para cometer un delito y un cargo cada uno de pretensión falsa entre $1,000 y $20,000, haciendo/permitiendo una declaración de impuestos falsa.
Los fiscales dijeron que Holt dio extracto bancario fraudulento y «hizo otras declaraciones falsas» sobre sus operaciones comerciales en 2021 para obtener dos préstamos PPP de más de $41,000. Más tarde, Holt hizo «más declaraciones fraudulentas» para que se le perdonaran ambos préstamos, según los fiscales.
Cada préstamo PPP que recibió Holt fue de $20,832, por un total de más de $41,000.
Holt también recibió $19,880 en fondos de Asistencia de Emergencia para el Alquiler por COVID después de presentar documentos falsos y alterados a la Autoridad de Desarrollo de Vivienda del Estado de Michigan. El programa de asistencia de emergencia para el alquiler fue diseñado para ayudar a los residentes de Michigan que tienen dificultades con el alquiler y los servicios públicos debido a dificultades financieras relacionadas con la pandemia.
En el momento en que se cometió el fraude, dijeron funcionarios federales, Holt era empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos.
La Oficina del Fiscal General de Michigan trabajó con Asuntos de Veteranos, la Oficina del Inspector General y MSHDA en la investigación.
«Casos como este son raros, pero los tomamos en serio y los investigamos plenamente», dijo Amy Hovey, directora ejecutiva y directora ejecutiva de MSHDA. «Esta condena demuestra una fuerte cooperación con nuestros socios federales y estatales para responsabilizar a los malos actores».
