Una mujer de Southfield acusada de robar $1,2 millones en préstamos de ayuda por COVID-19 junto con su esposo se declaró inocente de los cargos federales, dijeron las autoridades.
Catherine Spidell-Ferguson se declaró culpable el viernes ante un tribunal federal de Detroit por un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Este de Michigan, Jerome Gorgon.
Se produce casi cuatro meses después de que su marido, D’Angelo Ferguson, presentara una acusación similar.
Según Gorgon, no se ha fijado la fecha de su sentencia. Ambos acusados enfrentan hasta 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, hasta $1 millón en multas y cinco años de libertad supervisada, dijeron las autoridades.
«El fraude es una epidemia en nuestra sociedad», dijo Gorgon en un comunicado. «Toma muchas formas, y todas debilitan nuestra economía y roban a los contribuyentes estadounidenses. Nombra un programa y alguien está tratando de arruinarlo. Es hora de hacer que los delincuentes paguen».
La abogada de Spidell-Ferguson, Natasha Webster, del Defensor Comunitario Federal, no pudo ser localizada de inmediato para hacer comentarios el lunes.
Las autoridades alegan que D’Angelo Ferguson presentó tres solicitudes de préstamo separadas con representaciones y documentos falsos que respaldan el Programa de Seguridad de Cheques de Pago del gobierno federal. Establecido a principios de 2020 durante la pandemia de COVID-19, el programa fue diseñado para otorgar préstamos a pequeñas empresas para salvar empleos y cubrir otros gastos.
La pareja supuestamente presentó sus solicitudes de préstamos fraudulentas entre marzo de 2021 y febrero de 2023, según documentos judiciales.
Los funcionarios de Seguridad Nacional dicen que las afirmaciones de Ferguson contienen cifras ficticias para los ingresos mensuales y los gastos de nómina mensuales de cada empresa. Además, presentó documentos falsos para sustentar los cargos, según las autoridades.
Los investigadores dijeron que Spidell-Ferguson acordó participar en la producción de una de las reclamaciones. Dicen que la pareja obtuvo fraudulentamente alrededor de 1,2 millones de dólares del plan.
La pareja fue acusada formalmente por un gran jurado federal en abril de 2025. La acusación fue desestimada el mes siguiente, según registros judiciales.
El caso sigue a otros que involucran a residentes de Michigan acusados de defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago.
A principios de este mes, un hombre de Bloomfield Hills y propietario de una empresa de construcción fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero después de presentar solicitudes fraudulentas para préstamos federales del Programa de Protección de Cheques de Pago.
En marzo, dos residentes del condado de Oakland fueron acusados de robar $2,6 millones en préstamos de ayuda por COVID-19.
Un mes antes, una empresa gestora con sede en Saginaw acordó pagar más de 1,5 millones de dólares para resolver las acusaciones federales de que recibió fondos de ayuda epidémica de forma indebida.
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@CharlesERamirez
