LONDRES, Kentucky (WYMT) – Una mujer de Londres ha sido sentenciada a prisión estatal por su papel en un plan para obtener de manera fraudulenta más de $1 millón en préstamos de ayuda por COVID-19 y luego disponer del dinero, según registros judiciales.
Nicole Pennington, de 50 años, fue sentenciada el martes a 44 meses de prisión por la jueza de distrito estadounidense Claria Horn Boom después de declararse culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales dijeron que el caso involucraba solicitudes fraudulentas de Préstamos por Desastre Económico (EIDL) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) administrado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
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Fiscales: afirmaciones falsas respaldadas por documentos falsos
Según el acuerdo de culpabilidad de Pennington, desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022, conspiró para defraudar al gobierno proporcionando información falsa sobre solicitudes de PPP y EIDL.
Los investigadores dicen que Pennington presentó casi 30 reclamos relacionados con negocios reales y ficticios relacionados con ella y su esposo, Joshua Pennington. Los reclamos estaban respaldados por declaraciones de impuestos, estados financieros y otros informes fraudulentos, dijeron los fiscales.
En total, se recibieron seis solicitudes, lo que resultó en $1,090,398.35 en fondos de préstamos de la SBA obtenidos de manera fraudulenta.
Se desperdició más de un millón de dólares, dicen los fiscales
Después de recibir el dinero del préstamo, Nicole Pennington y Joshua Pennington lavaron más de $1 millón con fines criminales en una serie de transacciones de $10,000 o más, según el acuerdo de culpabilidad.
Los fiscales dicen que los fondos se utilizaron para gastos personales, incluidas renovaciones de cocinas, cirugía plástica, un crucero por el río Viking, retiros de efectivo, compras de automóviles y pagos de hipotecas y préstamos.
Un coacusado en ese caso, Joshua Pennington, fue sentenciado anteriormente a 22 meses de prisión por su papel en el plan de lavado de dinero, según registros judiciales.
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