TAMPA, Fla. (WWSB) – Un hombre de Apollo Beach ha sido acusado formalmente de fraude por COVID-19 por presentar solicitudes de préstamos federales falsas en 2020 y 2021, dijo el lunes la Oficina del Fiscal Federal.
Caleb Walsh, de 36 años, está acusado de fraude bancario, fraude electrónico y transacciones financieras ilegales. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta hasta 30 años de prisión estatal.
Los fiscales también quieren confiscar un Mercedes Benz G-Wagon, un hotel en Nebraska y criptomonedas, que, según dicen, pueden atribuirse a dinero ilegal.
Según la acusación, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, Walsh supuestamente creó un plan para defraudar a múltiples instituciones financieras al presentar solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago a nombre de empresas que controlaba.
Muchos residentes de Lakewood Ranch se han visto afectados por el plan de lavado de cheques.
Walsh está acusado de tergiversar el número de empleados y salarios, y de certificar falsamente que los préstamos se utilizarán para gastos autorizados.
Walsh también está acusado de presentar formularios de impuestos fraudulentos del IRS que muestran que sus empresas pagaron millones de dólares en pagos de gravámenes y de proporcionar extractos bancarios alterados y/o ficticios a nombre de sus empresas.
Los préstamos PPP fueron una de las fuentes de alivio proporcionadas por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES).
Walsh está acusado de utilizar el dinero del préstamo para comprar ilegalmente un automóvil de lujo, invertir en un hotel en Nebraska, comprar criptomonedas y comprar vuelos en jet a México para él y su familia.
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